公告日期:2023-12-12
证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2023-052
日照港股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议的通知于2023年12月6日通过电子邮件方式发出。2023年12月11日,本次会议以通讯方式召开,应参会监事7人,实际参会监事7人。董事会秘书出席会议,公司高管人员列席会议。
会议由监事会主席锁旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对, 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对, 0票弃权。
3.审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对, 0票弃权。
公司拟定于 2023 年 12 月 27 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年
第二次临时股东大会,审议上述第 1 项议案和 2023 年 7 月 20 日审议通过的《关于
制定未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》,具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(临 2023-054)。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○二三年十二月十二日
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