公告日期：2017-04-27

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2017-019



中国民生银行股份有限公司



第七届董事会第三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



本公司第七届董事会第三次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2017年4月26日，



会议通知、会议文件于2017年4月12日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票15份，



收回15份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中



国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。



会议审议通过了如下决议：



1、关于《公司2017年第一季度报告》的决议



《公司2017年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本公司网站。



议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。



2、关于《中国民生银行2016年度信息科技风险管理报告》的决议



议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



中国民生银行股份有限公司董事会



2017年4月26日




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