公告日期：2016-10-29

证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2016-053



中国民生银行股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2016年10月28日



(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆瑞宾楼二层



(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 57



其中：A股股东人数 48



境外上市外资股股东人数（H股） 9



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,185,481,501



其中：A股股东持有股份总数 12,626,520,191



境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,558,961,310



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 38.879939



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 34.607097



境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.272842



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长书面委托梁玉堂副董事长主持会议。2016 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，由本行 A股股东参与。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事18人，出席13人，副董事长卢志强、董事王玉贵因工作出差



未出席会议，董事秦荣生、巴曙松、尤兰田未出席会议；



2、公司在任监事7人，出席6人，监事鲁钟男因工作事项冲突未出席会议；



3、董事会秘书万青元、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。本公司部分高管列席了本次会议。



二、 议案审议情况



（一）非累积投票议案



1、议案名称：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案



1.01审议并批准委任刘纪鹏先生为独立董事



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 12,621,436,903 99.959741 33,288 0.000264 5,050,000 0.039995



H股 1,531,427,989 98.233868 23,726,821 1.521963 3,806,500 0.244169



普通 14,152,864,892 99.770070 23,760,109 0.167496 8,856,500 0.062434



股合



计：



1.02议案名称：审议并批准委任李汉成先生为独立董事



审议结果：通过



表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 ……
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