公告日期:2016-10-29
证券代码:600016 证券简称:民生银行 公告编号:2016-053
中国民生银行股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年10月28日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆瑞宾楼二层
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 57
其中:A股股东人数 48
境外上市外资股股东人数(H股) 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 14,185,481,501
其中:A股股东持有股份总数 12,626,520,191
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 1,558,961,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 38.879939
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 34.607097
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 4.272842
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集,洪崎董事长书面委托梁玉堂副董事长主持会议。2016 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,由本行 A股股东参与。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事18人,出席13人,副董事长卢志强、董事王玉贵因工作出差
未出席会议,董事秦荣生、巴曙松、尤兰田未出席会议;
2、公司在任监事7人,出席6人,监事鲁钟男因工作事项冲突未出席会议;
3、董事会秘书万青元、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。本公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
1.01审议并批准委任刘纪鹏先生为独立董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 12,621,436,903 99.959741 33,288 0.000264 5,050,000 0.039995
H股 1,531,427,989 98.233868 23,726,821 1.521963 3,806,500 0.244169
普通 14,152,864,892 99.770070 23,760,109 0.167496 8,856,500 0.062434
股合
计:
1.02议案名称:审议并批准委任李汉成先生为独立董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 ……
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