公告日期：2024-06-07

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-040
中国民生银行股份有限公司

第八届董事会第九次临时会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第九次临时会
议于 2024 年 6 月 6 日在北京以现场会议方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年
6 月 5 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 16名，现场出席董事 7 名，董事长高迎欣，董事赵鹏、曲新久、温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事 9 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、杨志威通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 11 份，收回 11 份。应列席本次会议的监事 5 名，实际列席 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于提名本行第九届董事会非执行董事、执行董事候选人的决议

（1）提名张宏伟先生为本行第九届董事会非执行董事候选人

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名刘永好先生为本行第九届董事会非执行董事候选人

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘永好副董事长回避表决。

（3）提名史玉柱先生为本行第九届董事会非执行董事候选人

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名宋春风先生为本行第九届董事会非执行董事候选人

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，宋春风董事回避表决。

（5）提名赵鹏先生为本行第九届董事会非执行董事候选人

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，赵鹏董事回避表决。

（6）提名梁鑫杰先生为本行第九届董事会非执行董事候选人

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）提名林立先生为本行第九届董事会非执行董事候选人

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）提名高迎欣先生为本行第九届董事会执行董事候选人

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，高迎欣董事长回避表决。

（9）提名王晓永先生为本行第九届董事会执行董事候选人

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）提名张俊潼先生为本行第九届董事会执行董事候选人

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据第九届董事会董事候选人征集实际情况，提名的董事候选人为 16 名（含独立董事候选人 6 名）。后续将根据实际情况，以补选等方式统筹考虑。

第九届董事会董事任期三年。高迎欣先生、张宏伟先生、刘永好先生、史玉柱先生、宋春风先生、赵鹏先生均为连任董事，任期将自股东大会选举产生之日起开始计算。王晓永先生、张俊潼先生、梁鑫杰先生、林立先生将自股东大会选举通过并获国家金融监督管理总局核准董事任职资格后就任，任期自国家金融监督管理总局核准董事任职资格之日起开始计算。在满足法律法规和《公司章程》规定的情况下，任期届满可以连选连任。

上述非执行董事、执行董事候选人简历，关于提名第九届董事会非执行董事、执行董事候选人的独立意见详见附件。


第八届董事会提名委员会全体委员已审议通过上述议案，认为第九届董事会非执行董事、执行董事候选人符合法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，同意将上述议案提交董事会审议。

董事会同意提名张宏伟先生、刘永好先生、史玉柱先生、宋春风先生、赵鹏先生、梁鑫杰先生、林立先生为本行第九届董事会非执行董事，同意提名高迎欣先生、王晓永先生、张俊潼先生为本行第九届董事会执行董事。持有本行有表决权股份总数百分之三以上的股东——大家人寿保险股份有限公司以临时提案方式将《关于选举中国民生银行第九届董事会非执行董事、执行董事的议案》提交本行 2023年年度股东大会表决。

因王晓永先生、张俊潼先生被提名为本行第九届董事会执行董事，第八届董事会第七次临时会议审议通过的《关于提名王晓永先生为本行执行董事候选人的议案》和《关于提名张俊潼先生为本行执行董事候选人的议案》将不再提交本行
2023 年年度股东大会审议。

2.关……
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