公告日期：2018-09-25

华夏银行股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议文件
二〇一八年十月九日


华夏银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程.............................. 2
华夏银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议须知.............................. 4
1、关于公司符合非公开发行普通股股票条件的议案.............................................. 6
2、关于非公开发行普通股股票方案的议案............................................................ 12
3、关于非公开发行普通股股票预案的议案............................................................ 16
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案............................................................ 58
5、关于本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告的议案................ 63
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案........................ 68
7、关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案.................................... 698、关于在本次非公开发行普通股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程
相关条款的议案.......................................................................................................... 70
9、关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案........................ 7210、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行普通股股票相关事
宜的议案...................................................................................................................... 80
11、关于《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案........................... 83

2018年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年10月9日（星期二）上午9:00

会议地点：北京市东城区建国门内大街22号

华夏银行大厦二层多功能厅

会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会

主持人：李民吉董事长

一、宣布会议开始

二、宣读本次会议须知

三、宣读、审议各项议案

（一）关于公司符合非公开发行普通股股票条件的议案

（二）关于非公开发行普通股股票方案的议案

（三）关于非公开发行普通股股票预案的议案

（四）关于前次募集资金使用情况报告的议案

（五）关于本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告的议案

（六）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

（七）关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案
（八）关于在本次非公开发行普通股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案

（九）关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施

（十）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案

（十一）关于《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案

四、股东发言

五、选举现场表决的总监票人和监票人

六、股东对各项议案进行现场投票表决

七、总监票人宣布现场表决结果

八、律师就本次股东大会出具法律意见

九、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字

十、宣布会议结束


2018年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参……
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