公告日期：2019-01-08

华能国际电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会
会 议 资 料

2019年1月


2019年第一次临时股东大会文件
华能国际电力股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

会 议 议 程

会议时间： 2019年1月30日

会议地点： 北京华能大厦公司本部A102会议室

会议主席宣布公司2019年第一次临时股东大会开始
第一项，与会股东及代表听取报告和议案：

一、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

二、《关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案》

三、《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》

四、《关于选举公司董事的议案》

五、《关于聘任公司2019年度审计师的议案》

六、《关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的议案》
七、《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》
八、《关于公司2019年与华能集团日常关联交易的议案》第二项，与会股东及代表讨论发言
第三项，与会股东及代表投票表决

1.宣布股东大会投票统计结果

2.见证律师宣读《法律意见书》


2019年第一次临时股东大会文件
3.宣读《华能国际电力股份有限公司2019年第一次临时股
东大会决议》

4.与会董事签署会议文件
会议主席宣布公司2019年第一次临时股东大会结束


2019年第一次临时股东大会文件
股东大会会议文件一：

华能国际电力股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东、各位代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《华能国际电力股份有限公司章程》等相关规定，考虑到华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况并综合参考了同行业上市公司独立董事薪酬水平，公司拟将独立董事津贴调整为税前每人300,000元人民币/年，按季度发放。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施。

具体情况请见公司于2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》。

以上议案，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会
2019年1月30日
股东大会会议文件二：

华能国际电力股份有限公司

关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案各位股东、各位代表：

为进一步完善公司法人治理结构，并根据中证中小投资者服务中心有限责任公司《股东建议函》中的建议，公司拟对现行公司章程中关于公司营业执照注册号码条款和征集投票权条款进行调整，并在公司章程中增加选举董事、监事时采用累积投票制度的相关条款以及公司建立总法律顾问制度的相关条款，并在现行股东大会议事规则中增加选举董事、监事时采用累积投票制度的相关条款。

修订后的公司章程条数由原来的一百八十八条增加为一百九十条，修订后的股东大会议事规则条数由原来的五十七条增加为五十九条，有关条款的序号作相应调整。公司章程及股东大会议事规则修订的具体内容详见本会议资料附件一。

具体情况请见公司于2018年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则公告》、《公司章程（2018第二次修订）》及《股东大会议事规则（2018修订）》。

以上议案，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会
2019年1月30日
附件一：公司章程及股东大会议事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。