公告日期:2018-03-17
证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2018-015
债券代码:“122369” 债券简称:“13包钢04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2018年3月16日16:30在包钢会展中心小会议室召开。会议应到董事15人,参加会议董事15人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》
议案表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年3月16日
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