公告日期：2024-04-19

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2023 年年度股东大会

材 料

2024 年 4 月


目 录


1、公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 3

2、公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 12

3、独立董事述职报告 ...... 18

4、关于 2023 年度利润分配的议案 ...... 60

5、公司 2023 年度报告（全文及摘要）...... 65

6、公司 2023 年度财务决算报告 ...... 66
7、关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常

关联交易预测的议案 ...... 67
8、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
...... 135

9、关于调整公司董事的议案 ...... 137

1、公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，面对经济形势复杂多变和钢铁市场震荡前行的严
峻考验，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作举措，迎难而上、砥砺前行，把战危机、扭亏损作为生产经营的核心任务，取得了来之不易的经营业绩，巩固了高质量发展的良好态势。

一、董事会关于报告期生产经营分析

报告期内，公司产铁 1475 万吨，产钢 1520 万吨，生产商品
坯材 1426 万吨，生产稀土精矿 35.71 万吨；生产萤石精矿 50.24
万吨。实现营业收入 705.65 亿元，利润总额 4.2 亿元；上缴税费 37.86 亿元。

（一）深挖内潜稳生产、降成本，推动经营质效提升

聚焦“一利五率”指标，紧跟市场调整经营策略，优先保证高效益产线稳产高产，各产线破月产纪录共计 25 项，全年高效益产品超目标计划 18.3 万吨，边际贡献率稳步提升。深入推进“业财融合”，以财务数据为牵引，系统开展成本对标，强化工序协同降本。合理优化库存，降低资金占用，加快销售货款回笼，资金周转率和经营创现能力显著提升，建立原燃料库存预警机制，
加强运输协同，实现大宗原燃料低库存运行。充分发挥自有矿山优势，提高选矿系统效能，推动自产矿增产，全年自产铁精矿935.3 万吨，创历史新高。萤石生产线顺利投产，下游产业链氟化工二期工程竣工，生产氢氟酸 3 万吨，填补了包头地区氟化工产业空白。

（二）聚焦经营抓两端、创效益，产品结构优化升级

提升大宗物资直采集采比例，实现烟煤、动力煤 100%直采，
其他大宗原燃料直采比例超过 50%以上。积极融入自治区重点产业链和区内重点项目，聚焦风电、汽车、家电、油气钻采、铁路及光伏等领域，突出精准营销，提升优势产品市占率，500 公里范围内钢材销售同比增加 30%。全面融入建设国家向北开放桥头堡总体布局，加强对“一带一路”沿线国家和地区的产品出口力度，累计出口 54 个国家和地区。以“十千亿”项目为抓手优化产品结构，全面落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，优质精品钢比例提高 10%，稀土钢产量首次突破 120 万吨，产品溢价增值能力持续提升。推动产品高端化升级，扩大差异化竞争优势，培育打造细分领域拳头产品，锌铝镁镀层产品实现从首卷成功下线到批量化工业生产的跨越。

（三）坚持不懈求创新、推改革，发展活力持续迸发

坚持创新驱动发展，将科技创新摆在企业发展的核心地位，全面落实科改示范行动，不断完善科技创新体系，与北京科技大
学合力打造产学研深度融合创新联合体。充分发挥内蒙古稀土钢产品研发企业重点实验室平台作用，加快促进稀土在钢中的应用研究。有序推进院士工作站项目，碱性球团生产及高炉大球团比冶炼取得新突破。推进新一轮三年改革深化提升行动和对标一流企业价值创造行动。完成“十四五”规划钢铁产业、资源与综合利用产业、煤焦化工产业中期调整。

（四）持之以恒抓项目、促转型，绿色智能加速推进

实行能源目标责任制，吨钢综合能耗强度、新水能耗指标圆满完成年度目标计划。延伸煤焦化工产业链条取得阶段性成果，与宝武碳业合资建设的焦油深加工生产线正式投产。完成超低排放改造，全工序达到超低排放标准，大气主要污染物排放指标创历史新低。全力打造绿色钢厂，全年实施绿色钢厂项目 186 项，厂区新增绿化面积 54.6 万 m2，绿化覆盖率达到 50.1%。推进碳排放数据管理平台建设，实现碳排放相关数据录入采集。积极研判碳市场变化，顺利完成碳排放配额清缴履约工作，成为自治区唯一一家运用多元化模……
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