公告日期:2024-04-19
证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:2024-028
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 13 日 15 点
召开地点:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 13 日
至 2024 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 独立董事述职报告 √
4 关于 2023 年度利润分配的议案 √
5 公司 2023 年度报告(全文及摘要) √
6 公司 2023 年度财务决算报告 √
7 关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关 √
联交易预测的议案
8 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
9.00 关于调整公司董事的议案 应选董事(2)人
9.01 选举韩培信先生为公司第七届董事会非独立董事 √
9.02 选举王占成先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1,3-9 经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,相关公告于 2024
年 4 月 19 日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);
议案 2 经公司第七届监事会第十一次会议审议通过,相关公告于 2024 年 4
月 19 日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:8
3、 对中小投资者单独计票的议案:4,5,7
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:包头钢铁(集团)有限责任公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、在包头钢铁(集团)有限责任公司任职的公司股……
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