公告日期：2024-04-19

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：肖军）

作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规范》等法律规范以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》的相关规定在 2023 年度的工作中独立、公正地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，按时出席各次股东大会和董事会专门委员会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，现将 2023 年度的履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

肖军：男，汉族，中共党员，1959 出生，中国国籍，无境
外永久居住权，硕士研究生学历，高级经济师，本人在企业经济运营等方面具有丰富的专业技能和实践经验，具备了担任独立董事的资质，主要工作经历：


1979 年—1998 年在包头糖厂工作先后担任制糖车间党支部
书记、厂长助理、副厂长等职务；

1998年11月—2005年4月在包头华资实业股份有限公司工作先后担任公司董事会秘书、副董事长等职务；

2005 年 4 月—2006 年 4 月在包头市政府机关事务中心任副
主任；

2006 年 6 月—2008 年 12 月任包头发展投资公司副总经理；
2008 年 12 月—2011 年 5 月任包头稀土高新区金融办主任、
内蒙古高新控股公司董事长；

2011年5月—2012年5月任包头城乡建设发展集团董事长；
2012 年 5 月—2014 年 8 月任包头金融办副主任；

2014 年 8 月—2018 年 3 月任包头交通集团有限公司党委书
记、董事长、总经理；

2018 年 3 月—2019 年 5 月包头市政协正县级待遇；

2019 年 5 月退休；

2023 年 5 月担任包钢股份独立董事，董事会提名与薪酬委
员会主任委员。

（二）独立性情况说明

作为公司 2023 年度当选的独立董事，本人及本人直系

亲属、主要社会关系不存在在公司或者附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，具有法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、股东大会

2023 年 5 月本人担任包钢股份独立董事以来，公司共召

开 2 次股东大会，本人作为独立董事亲自出席。

2、董事会

2023 年我当选独立董事后，公司共召开董事会 10 次，本人
全部出席，无缺席或委托其他董事出席的情况。

3、董事会专门委员会

公司董事会下设战略与 ESG 委员会，提名、薪酬与考核委员
会，审计委员会，本人担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任
委员。2023 年度本人应出席会议 3 次，亲自出席 3 次，无缺席
和委托其他董事出席的情况。

4、独立董事专门会议

本人于 2023 年 10 月 13 日任公司独立董事，2023 年度本人
任期内公司未召开独立董事专门会议。

2023 年度，本人作为独立董事对提交股东大会、董事会、
董事会专门委员会审议的议案均认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人作为独立董事认为，董事会的召集、召开符合法定程序，各项议案履行了必要的决策程序，故对公司董事会各项议案及其他有关事项均投了赞成票。


（二）关注公司情况

2023 年度，本人通过现场交流、电话沟通、关注媒体信息
等多种方式，及时了解公司所处的行业发展环境、公司生产经营中的重大事项，及时了解公司对外投资项目、重大关联交易、管理人员变动等重大事件的进展情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确实履行独立董事的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人作为独立董事及时与内部审计机构及会计
师事务所沟通，认真听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报，就公司运营、内部控制、财务、业务状况、关联交易等重点关注事项与内部审计机构及会计师事务所进行充分沟通，交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况……
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