公告日期：2023-12-16

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2023-079

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 15 日召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容附后。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日

附件

《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》修订对照表

旧条款序号、内容 新条款序号、内容

第一百零九条公司实行独立董事制度。 第一百零九条公司实行独立董事制度。

（一）公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职
并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者
的董事。 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关
（二）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应 系的董事。

当按照相关法律法规、规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护 （二）独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义
公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证
（三）独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 券交易所业务规则和本章程的规定，认真履行职责，在董
制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公
董事原则上最多在 5 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 司整体利益，保护中小股东合法权益。

间和精力有效地履行独立董事的职责。 （三）独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主
（四）公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事原
中至少包括一名会计专业人士。 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保
(五)独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到公司章程规定的人数 （四）独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之


时，公司应按规定补足独立董事人数。 一，且至少包括一名会计专业人士。

（六）独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经
营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立
董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况
进行说明。

第一百一十条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 第一百一十条 担任独立董事应当符合下列条件：

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备……
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