公告日期：2017-06-24

上海国际机场股份有限公司



2016 年度股东大会



会议材料



上海国际机场股份有限公司2016年度股东大会



材 料 目 录



议案一：2016年度董事会工作报告 ...... 7



独立董事2016年度述职报告...... 15



议案二：2016年度监事会工作报告 ...... 21



议案三：2016年度财务决算报告 ...... 23



议案四：2016年度利润分配方案 ...... 31



议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案...... 32



议案六：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案.. 33



附件1：《公司章程》部分条款修改内容 ...... 34



附件2：《股东大会议事规则》部分条款修改内容 ...... 36



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2016年度股东大会须知



为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。



一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。



二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。



三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。



四、股东要求大会发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数超过5人时，按持股数量排序取前5名，按持股数顺序安排发言。



五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不超过2次，每次发言时间不超过3分钟。



六、大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。



七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。



八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。



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2016年度股东大会议程



时 间：2017年6月30日 下午 13：30



地 点：上海影城五楼多功能厅 新华路160号



议 程：



一、宣读大会须知



二、宣布会议议程



三、审议事项



议案一：2016年度董事会工作报告



议案二：2016年度监事会工作报告



议案三：2016年度财务决算报告



议案四：2016年度利润分配方案



议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案



议案六：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 四、听取报告事项：独立董事2016年度述职报告



五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问六、议案现场表决



七、宣布表决结果



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2016年度股东大会表决办法的说明



一、本次股东大会将进行以下事项的表决：



议案一：2016年度董事会工作报告



议案二：2016年度监事会工作报告



议案三：2016年度财务决算报告



议案四：2016年度利润分配方案



议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案



议案六：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。



监票人职责：



（一）大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；



（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；



（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；……
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