公告日期:2017-03-18
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2017-012
上海国际机场股份有限公司
2017 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
“集团公司” 指 上海机场(集团)有限公司
“公司” 指 上海国际机场股份有限公司
“贵宾服务公司”指 上海机场贵宾服务有限公司
“保安服务公司”指 上海市国际机场保安服务有限公司
“进出口公司”指 上海浦东国际机场进出口有限公司
“快通物业” 指 上海机场快通物业管理有限公司
“货运站” 指 上海浦东国际机场货运站有限公司
“空港巴士” 指 上海空港巴士有限公司
“浦东航油” 指 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司
“德高动量” 指 上海机场德高动量广告有限公司
“华东凯亚” 指 上海民航华东凯亚系统集成有限公司
重要内容提示:
本次预计2017年度日常关联交易金额未超过公司2016年度经
审计的净资产的5%(11.15亿元),无需提交公司股东大会审议。
公司2017年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的,公
司主业收入对日常关联交易事项无依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第七次会议于2017年3月15日在公司会议室
召开,除公司董事长贾锐军先生、董事余宙先生、董事杨鹏先生和董事黄铮霖先生因在关联方任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外,其余董事通过现场表决方式进行了议案表决,会议审议通过了关于公司2017年度日常关联交易的议案。
公司全体独立董事认为该议案未损害中小投资者利益,同意提交本次会议审议并同意以上关联交易事项。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
2016年度实际发生金额与预计金额无重大差异。
1.2016年度公司向关联人提供劳务(万元)
序号 关联方 具体内容 2016年度预 2016年度实际发生
计金额 金额
1 贵宾服务公司 公司向其提供贵宾服务 3,900 4,065.33
合计 3,900 4,065.33
注: 2016年5月1日起全国范围内全面推开营改增试点,适用
税种由营业税变为增值税,增值税为价外税,因此2016年的实际发
生数按价税分离原则以不含税价格进行列示(下同)。
2.2016年度公司向关联人承租资产、场地(万元)
序号 关联方 具体内容 2016年度预计金额 2016年度发生金额
1 集团公司 公司租赁其资产 6,990.51 6,768.59
2 集团公司 公司租赁其场地 60,329.24 58,414.07
合计 67,319.75 65,182.66
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
2017年度与同一关联人进行同类交易预计金额与2016年度发生
金额无重大差异。
1.2017年度公司向关联人提供劳务(万元)
序号 关联方 定价政策 具体内容 2017年度 占同类业务 2016年度 占同类业
预计金额 比例 发生金额 务比例
贵宾服务 公司向其
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