公告日期：2017-03-18

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2017-009



上海国际机场股份有限公司



第七届董事会第七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）公司于2017年3月3日以书面形式向全体董事发出召开



本次会议的通知。



（三）公司于2017年3月15日在公司会议室以现场表决方式召



开本次会议。



（四）公司全体董事出席了会议。



（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了本次会议。



二、董事会会议审议情况



（一）公司全体独立董事认为以下第5、6项以及第9项议案未



损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下决议：



1、公司2016年度董事会工作报告



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



该报告提请公司股东大会审议。



2、关于编制公司2016年度内部控制评价报告的议案



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



3、公司2016年度财务决算报告及利润分配预案



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实



现利润总额37.18亿元，实现归属于上市公司股东的净利润28.06亿



元。



本年度累计未分配利润为161.41亿元。



本次利润分配预案为：拟以公司2016年末总股本1,926,958,448



股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.4元（含税）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



该议案提请公司股东大会审议。



4、公司2016年年度报告及摘要



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



5、关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案



根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



该议案提请公司股东大会审议。



6、关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案



根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



该议案提请公司股东大会审议。



以上第5项和第6项议案具体内容详见公司于2017年3月18日



披露的《关于聘请2017年度审计机构的公告》（临2017-011）。



7、关于编制公司2017年度经营计划的议案



围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司2017年运营、安



全、服务等目标，根据公司内控制度相关要求，公司编制了2017年



度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



8、关于编制公司2017年度固定资产投资计划的议案



围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司2017年运营、安



全、服务等目标，根据公司内控制度相关要求，公司编制了2017年



度固定资产投资计划，安排公司2017年度固定资产投资计划



31,982.66万元，并根据该计划开展年度固定资产投资工作。



本投资计划不包含公司作为出资主体的上海浦东国际机场飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目和上海浦东国际机场三期工程项目。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



9、关于2017年度日常关联交易的议案



根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计2017年度日常



关联交易金额如下：



1）预计2017年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额



4,485.81万元；



2）预计2017年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额



6,417.51万元；



3）预计2017年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额



1,418.25万元……
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