公告日期:2024-07-23
证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2024-034
上海国际机场股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于 2024 年 7 月 17 日以书面形式向全体监事发出召开
本次会议的通知。
(三)公司于 2024 年 7 月 22 日采取“通讯表决”方式召开本次
会议。
(四)公司全体监事进行了议案表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议:
1、关于公司 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
监事会认为,公司 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)及其
摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制,有利于公司的持续发展,确保公司发展战略和经营计划的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
2、关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施管理办法》(修订稿)的议案
监事会认为,制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施管理办法》(修订稿)有利于本次激励计划的顺利实施,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
2024 年 7 月 23 日
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