公告日期：2018-08-10

北京首创股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议资料
二零一八年八月


北京首创股份有限公司

2018年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

时间：2018年8月20日上午9：30

地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）
（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月20日至2018年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人

北京首创股份有限公司董事会
三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合
四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于同意控股子公司湖南首创投资有限责任公司为湘西自治州首创水务

有限责任公司、醴陵首创水务有限责任公司提供担保的议案

2 关于拟开展供应链金融ABS业务的议案

3 关于拟发行永续中期票据的议案

4 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

5.00 关于公司公开发行公司债券的议案
5.01 发行规模
5.02 票面金额和发行价格
5.03 发行对象及向公司股东配售安排
5.04 品种及债券期限
5.05 债券利率及付息方式
5.06 发行方式
5.07 担保事项
5.08 募集资金用途
5.09 上市安排
5.10 公司资信情况及偿债保障措施
5.11 承销方式
5.12 决议有效期

6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项
的议案

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持人宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代
表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一

北京首创股份有限公司

关于同意控股子公司湖南首创投资有限责任公司为湘西自治州首创水务有限责任公司、醴陵首创水务有限责任公司提供担保的
议案

各位股东及股东代表：

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年度第十次临时会议审议通过了《关于同意控股子公司湖南首创投资有限责任公司为湘西自治州首创水务有限责任公司、醴陵首创水务有限责任公司提供担保的议案》，同意下属控股公司湘西自治州首创水务有限责任公司（以下简称“湘西首创”）在中国银行股份有限公司湘西自治州分行办理贷款3,700万元人民币（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），贷款期限十年；同意下属控股公司醴陵首创水务有限责任公司（以下简称“醴陵首创”）在中国邮政储蓄银行股份有限公司醴陵市支行办理贷款2,655万元，贷款期限十年；以上两笔贷款需由湖南首创投资有限责任公司（以下简称“湖南首创”）提供担保，担保总金额6,355万元；担保方式为连带责任保证；担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年。

一、被担保人的基本情况

湘西首创为公司的控股孙公司，成立于2008年12月。法定代表人：黎青松；注册资本10,100万元；注册地址：吉首市乾州市新区小庄村；经营范围：城镇供排水、垃圾无害处理等市政公用基础设施的投资、投资管……
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