公告日期：2018-09-19

证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2018-016

中国国际贸易中心股份有限公司



七届十一次董事会会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2018年8月23日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2018年9月18日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于对《公司章程》第八十三条第（二）款进行修改的议案。



《公司章程》修改前条款 《公司章程》修改后条款



第八十三条董事、监事提名的方式和第八十三条董事、监事提名的方式和

程序 程序



（二）欲提名公司的董事、监事的股东（二）欲提名公司的董事、监事的股东应在股东大会召开10日以前向董事会应在股东大会召开10日以前向董事会（欲提名董事候选人者）或者监事会（欲提名董事候选人者）或者监事会（欲提名监事候选人者）书面提交提名（欲提名监事候选人者）书面提交提名董事、监事候选人的提案，提案除应符董事、监事候选人的提案，提案除应符合本章程第五十二条的规定外，还应附合本章程第五十二条的规定外，还应附

上以下资料： 上以下资料：



1、提名人的身份证明； 1、提名人的身份证明；



2、提名人连续180个交易日单独或合2、提名人单独或合并持有3％以上公司并持有3％以上公司发行在外有表决权发行在外有表决权股份的凭证；



股份的凭证； 3、被提名人的身份证明；



3、被提名人的身份证明； 4、被提名人简历和基本情况说明；



4、被提名人简历和基本情况说明； 5、被提名人无本章程第九十七条规定5、被提名人无本章程第九十七条规定情形的声明。



情形的声明。 如果需要，公司可以要求提名人提交的

如果需要，公司可以要求提名人提交的上述资料经过公证。

上述资料经过公证。



公司董事会同意将上述议案提交公司最近一次召开的股东大会批准。



特此公告。



中国国际贸易中心股份有限公司

董事会



2018年9月18日




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