公告日期:2018-03-24
证券代码:600007 证券简称:中国国贸 公告编号:2018-005
中国国际贸易中心股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年4月18日 9点30分
召开地点:北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7
层多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 审议公司2017年度董事会工作报告 √
2 审议公司2017年度财务决算 √
3 审议公司2017年度利润分配预案 √
审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
4 √
2017年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案
5 审议公司2017年年度报告 √
6 审议洪敬南先生不再担任公司董事的议案 √
7 审议郭孔丞先生不再担任公司董事的议案 √
8 审议王思东先生不再担任公司董事的议案 √
9 审议公司董事长及副董事长2018年度薪酬计划的议案 √
审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
10 对公司2018年度财务报告及其内部控制进行审计,以 √
及对公司2018年半年度财务报告进行审阅的议案
11 审议公司2017年度监事会工作报告 ……
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