公告日期：2023-03-29

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临 2023-007
中国国际贸易中心股份有限公司

八届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日以电
子邮件的方式发出关于召开八届二十一次董事会会议的通知，并于 2023 年 3 月 27
日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座国贸大酒店 6 层会议厅召开董事会会议。
林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席
董事 12 名。董事阮忠奎先生因故未能亲自出席会议，书面委托董事王义杰先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。

公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。

会议就以下事项作出决议：

一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2022 年度总经理工作
报告。

二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2022 年度董事会工作
报告。

该报告详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的公司“2022 年度董事会工作报告”。

同意将该报告提交公司 2022 年年度股东大会批准。

三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2022 年度财务决算。
公司 2022 年度财务决算详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司“2022 年度财务报表及审计报告”。

同意将公司 2022 年度财务决算提交公司 2022 年年度股东大会批准。


以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2022 年年度利润分配方案。
该方案详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2022 年年度利润分配方案公告”。
同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会批准。

四、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2022 年度内部控制评
价报告。

该报告详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的公司“2022 年度内部控制评价报告”。

六、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过支付普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）2022 年度审计报酬的议案。

同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报告审计报酬 123.9 万元，以及财务报告内部控制审计报酬 35 万元。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会批准。

七、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2022 年年度报告及其
摘要。

该报告及其摘要详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司“2022 年年度报告”和在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2022 年年度报告摘要”。

同意将公司 2022 年年度报告提交公司 2022 年年度股东大会批准。

八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸
易中心有限公司日常关联交易的议案。

该议案关联董事林明志先生、吴相仁先生、盛秋平先生、郭惠光女士、王义杰先生、黄小抗先生、阮忠奎先生及邢诒鋕先生回避表决。

该议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“关于公司与控股股东日常关联交易的公告”。

九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事长及副董事长 2022
年度薪酬计划执行情况及 2023 年度薪酬计划的议案。


该议案关联董事林明志先生、吴相仁先生回避表决。

公司董事长及副董事长 2022 年度薪酬计划执行情况及 2023 年度薪酬计划如
下：

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