公告日期:2023-03-29
证券代码:600007 证券简称:中国国贸 公告编号:2023-011
中国国际贸易中心股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 4 月 18 日 9 点 30 分
召开地点:北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7
层多功厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 18 日
至 2023 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2022 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2022 年度财务决算 √
3 审议公司 2022 年年度利润分配方案 √
4 审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通 √
合伙)2022 年度审计报酬的议案
5 审议公司 2022 年年度报告 √
6 审议公司董事长及副董事长 2023 年度薪酬计划 √
的议案
7 审议续聘会计师事务所的议案 √
8 审议公司 2022 年度监事会工作报告 √
累积投票议案
9.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 应选董事(8)人
9.01 林明志 √
9.02 吴相仁 √
9.03 盛秋平 √
9.04 郭惠光 √
9.05 王义杰 √
9.06 黄小抗 ……
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