公告日期：2018-12-20

东风汽车股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料

东风汽车股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议资料
湖北·武汉

二零一八年十二月二十七日


东风汽车股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料

东风汽车股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

会议资料目录

一、2018年第三次临时股东大会会议议程··············································1二、议案资料
1、关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议·····································22、关于2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案···················53、关于接受委托开发M9T系列柴油发动机的议案·····································84、关于接受东风有限技术转让的议案··················································12

东风汽车股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料

东风汽车股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

现场会议时间：2018年12月27日（星期四）14:00

网络投票时间：2018年12月27日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 现场会议地点：公司105会议室
三、 会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案

1、《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》

2、《关于2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案》

3、《关于接受委托开发M9T系列柴油发动机的议案》

4、《关于接受东风有限技术转让的议案》

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束


东风汽车股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料

议案一：

关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案

各位股东及股东代表：

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）将与东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”或“乙方”）签订《金融服务框架协议》（以下称“协议”）。协议约定：本公司接受东风财务公司提供的金融服务，按协议约定开展融资（东风财务公司对公司授信不超过20亿）、存款（每日余额不超过10亿）、结算、汽车金融、供应链金融等业务。

一、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

东风汽车集团股份有限公司持有本公司控股股东东风汽车有限公司50%的股权，东风汽车集团股份有限公司持有东风财务公司100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，东风财务公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况

1、基本情况

公司名称：东风汽车财务有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号

法定代表人：乔阳

注册资本：90亿元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。