公告日期：2016-10-12

债券代码：122366.SH 债券简称：14武钢债

西部证券股份有限公司

关于召开武汉钢铁股份有限公司2014年公司债券

2016年第一次债券持有人会议的通知

西部证券股份有限公司作为武汉钢铁股份有限公司（以下简称：“公司”或“武钢股份”）2014年公司债券（债券简称：14武钢债，债券代码：122366）的债券受托管理人，密切关注对债券持有人有重大影响的重大事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第113号）等有关规定以及《武汉钢铁股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）、《武汉钢铁股份有限公司2014年公司债券之债券受托管理协议》的相关内容，召集“14武钢债”2016年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），通知如下：

一、重大提示

根据《会议规则》，全体本次未偿还债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。本次债券持有人会议决议须经代表本次未偿还债券本金总额过半数表决权债券持有人（包括债券持有人代理人）出席方可召开；代表过半数表决权的债券持有人和/或债券持有人的代理人（不含发行人、持有发行人10%以上股份的发行人股东、上述发行人股东及发行人的关联方）同意方能形成有效决议；本次债券持有人会议决议对全体“14武钢债”债券持有人有效。

鉴于14武钢债债券持有人地区分散，为保障广大债券持有人参加会议的权利且便于债券持有人参加本次债券持有人会议，争取更多债券持有人参会，受托管理人认为在根据《会议规则》规定以现场形式召开债券持有人会议的同时提供通讯投票途径，是基于保护投资者利益、切实履行受托管理义务的目的而采取的措施，未损害全体债券持有人的合法权益，未违反《公司债券发行与交易管理办法》和《会议规则》的强制性规定。

二、会议召开的基本情况

（一）召集人：西部证券股份有限公司

（二）会议召开时间：2016年10月28日（星期五）15:00-17:00

（三）会议召开地点：武汉市青山区和平大道943号武钢宾馆7楼会议室

（四）会议召开及投票方式：现场会议及非现场相结合的方式，采取现场记名投票及通讯记名投票方式进行表决

（五）债权登记日：2016年10月21日（以该日下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准，登记在册的“14武钢债”债券持有人均有权出席债券持有人会议）

（六）会议审议事项：《关于本次合并重组事项中对本期债券相关安排的议案》

及《关于债券持有人利益保护方案的议案》（议案全文见附件一）

（七）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“14武钢债”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。

下述债券持有人可以出席并发表意见，但没有表决权：

（1）发行人、持有发行人10%以上股份的发行人股东；

（2）上述发行人股东及发行人的关联方。

2、召集人聘请的律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

三、债券持有人会议出席登记办法

1、债券持有人为自然人的，且亲自出席会议的，持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明，下同）原件、身份证复印件（由本人签名）、证券账户卡复印件（由本人签名）；委托代理人出席的，持代理人身份证原件、代理人身份证复印件（由委托人签名）、委托人身份证复印件（由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三，需委托人和代理人签名）、证券账户卡复印件（由委托人签名）；

2、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证原件、身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，持代理人身份证原件、代理人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三，需法定代表人签署并加盖公章，代理人签名）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

3、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证原件、身份证复

印件（加盖公章）、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）；委……
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