公告日期：2024-12-26

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024-067

广州白云国际机场股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,119

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,536,004,495

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.9001

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓勇先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，非独立董事朱前鸿先生、非独立董事钟鸣先
生因公务活动未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗耿峰先生因公务活动未能出席本次会
议，职工代表监事袁海文先生因个人原因未能出席本次会议；
3、副总经理、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理张建诚先生、总
会计师王利群先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办
法〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,488,725,210 96.9219 27,592,415 1.7963 19,686,870 1.2818

2、 议案名称：2《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,497,320,642 97.4815 19,138,128 1.2459 19,545,725 1.2726
3、 议案名称：3.01 发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,087,790 79.0562 18,612,428 10.2120 19,559,725 10.7318

4、 议案名称：3.02 发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,059,890 79.0408 18,540,083 10.1723 19,659,970 10.7869

5、 议案名称：3.03 发行对象和认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（……
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