公告日期：2024-12-18

广州白云国际机场股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
2024 年 12 月 25 日


目 录


1.会 议 须 知......- 1 -

2.会 议 议 程......- 2 -
3.议案一： 关于修订《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理

办法》的议案......- 4 -
4.议案二： 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案..- 5 -
5.议案三： 关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

......- 6 -6.议案四： 关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）的议案......- 10 -7.议案五： 关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告（修订稿）的议案 ......- 11 -
8.议案六： 关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析研究报告的议案 ......- 12 -
9.议案七： 关于公司截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况

报告的议案......- 13 -10.议案八： 关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的

议案 ......- 14 -11.议案九： 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的

议案 ......- 15 -12.议案十： 关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补

措施和相关主体就措施作出承诺（修订稿）的议案......- 16 -
13.议案十一： 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权

办理本次发行股票相关事宜的议案......- 17 -
14.议案十二： 关于公司未来现金分红特别安排的议案......- 20 -附件：

1. 广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法（2024年修订版）

2. 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）

3. 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）

4. 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告

5. 广州白云国际机场股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

6. 广东省机场管理集团有限公司拟与广州白云国际机场股份有限公司签署的附条件生效的股份认购协议

7. 广州白云国际机场股份有限公司就向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的分析及填补措施（修订稿）


会 议 须 知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州白云国际机场股份有限公司章程》《上市公司股东大会规则》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。


会 议 议 程

一、 会议签到；
二、 宣布会议开始；
三、 宣读议案一：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
四、 宣读议案二：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

五、 宣读议案三：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》；

六、 宣读议案四：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》；

七、 宣读议案五：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分……
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