公告日期：2024-09-14

公告编号：临2024-050

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第七十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十五次会议于2024年9月13日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年9月3日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意吴晓球任董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）主任委员、战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员、提名与薪酬考核委员会委员；增补叶建芳任董事会提名与薪酬考核委员会委员。

同意：11票弃权：0票反对：0票

2.《公司关于建设数据中心项目的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

3.《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》

（薄今纲、朱毅董事因关联关系回避表决)

同意：9票弃权：0票反对：0票

4.《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

5.《公司关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票
6.《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》
（管蔚董事因关联关系回避表决)
同意：10票弃权：0票反对：0票
7.《公司关于<2024年第一季度银行业消费投诉情况通报>的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日


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