公告日期:2024-04-30
公告编号:临2024-020
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
转债代码:110059 转债简称:浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第六十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六十
六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议方式在上海召开,会议通知及会议文件
于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 9 名,亲自出席会议监
事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1.《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
2.《公司 2023 年度经营工作报告》
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
3.《公司 2023 年年度报告及其<摘要>的议案》
监事会认为:该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
4.《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
5.《公司 2023 年度利润分配的预案》
同意提交公司股东大会审议。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
7.《公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
同意对外披露。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
8.《公司<2023 年度企业社会责任报告(环境、社会及治理报告)>的议案》同意对外披露。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
9.《公司 2023 年度董事履职评价报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
10.《公司 2023 年度监事履职评价报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
(各位监事对本人履职评价结果回避表决)
11.《公司 2023 年度高级管理人员履职评价报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
12.《公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
同意在公司领薪董事、监事薪酬情况提交股东大会审议。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
(监事张宝全、何卫海、张湧对本人薪酬事项回避表决)
13.《公司<2023 年度资本管理评估报告>的议案》
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
14.《公司<2023 年度资本充足率报告>的议案》
同意对外披露。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
15.《公司关于 2024 年度资产损失核销授权的议案》
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
16.《公司关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为:该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
17.《公司关于<2024 年第一季度第三支柱报告>的议案》
同意对外披露。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
18.《公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
19.《公司关于新一轮工资决定机制实施方案的议案》
同意:9 票弃权:0 票反对:0 票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日
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