公告日期：2024-04-30

公告编号：临2024-019

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第六十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十八次会议于2024年4月26日以现场方式在上海召开，会议通知及会议文件于2024年4月16日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司2023年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：11票弃权：0票反对：0票

2.《公司2023年度经营工作报告》

同意：11票弃权：0票反对：0票

3.《公司2023年年度报告及其<摘要>的议案》

同意对外披露。

同意：11票弃权：0票反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
4.《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：11票弃权：0票反对：0票


5.《公司2023年度利润分配的预案》

同意公司2023年度利润分配预案如下：

（1）按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，共计人民币32.93亿元；

（2）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般准备人民币45亿元；

（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币3.21元（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

同意将上述利润分配方案提交公司股东大会审议。

同意：11票弃权：0票反对：0票

6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，并提交公司股东大会审议。

同意：11票弃权：0票反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
7.《公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

同意对外披露。

同意：11票弃权：0票反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
8.《公司<2023年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）>的议案》
同意对外披露。

同意：11票弃权：0票反对：0票

9.《公司2023年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

本议案附件《公司2023年度独立董事述职报告》，同意对外披露，并在股东大会上报告。本议案附件《公司2023年度独立董事独立性情况的专项报告》，同意对外披露。

同意：11票弃权：0票反对：0票

（各位董事对本人履职评价结果回避表决）
10.《公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》
同意在公司领薪董事、监事薪酬情况提交股东大会审议。
同意：11票弃权：0票反对：0票
（董事张为忠、刘以研、赵万兵对本人薪酬事项回避表决）
董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。11.《公司<2023年度资本管理评估报告>的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
12.《公司<2023年度资本充足率报告>的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
13.《公司关于2024年度资产损失核销授权的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
14.《公司关于2024年第一季度报告的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。15.《公司关于<2024年第一季度第三支柱报告>的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
16.《公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》
同意提交股东大会审议。
同意：11票弃权：0票反对：0票
17.《公司关于新一轮工资决定机制实施方案的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
特此公告。

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