公告日期：2024-04-20

公告编号：临2024-016

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第六十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十七次会议于2024年4月19日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年4月9日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于2023年度大股东及其他主要股东评估情况的议案》

同意在公司股东大会上报告大股东评估情况。

同意：11票弃权：0票反对：0票

2.《公司关于2023年度关联交易情况的议案》

同意在公司股东大会上报告。

同意：11票弃权：0票反对：0票

3.《公司关于<2023年度内部资本充足评估工作报告>的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

4.《公司关于<2023年度法律合规风险管理报告>的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

5.《公司关于<2023年度案防工作自我评估情况报告>的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

6.《公司关于修订<信息科技外包风险管理办法>的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日


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