公告日期：2024-03-30

公告编号：临2024-011

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十六次会议于2024年3月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年3月21日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于高管（职业经理人）年度及任期目标责任书的议案》

（刘以研董事回避表决）

同意：10票弃权：0票反对：0票

2.《公司关于延长中期票据发行计划相关授权的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

3.《公司关于总行组织架构优化的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

4.《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》

本议案已于2024年3月27日经公司第七届董事会第十次独立董事专门会议审议，并同意提交董事会。

（张为忠、刘以研、赵万兵董事因关联关系回避表决)

同意：8票弃权：0票反对：0票


5.《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》

本议案已于2024年3月27日经公司第七届董事会第十次独立董事专门会议审议，并同意提交董事会。

(张为忠、刘以研、赵万兵董事因关联关系回避表决)

同意：8票弃权：0票反对：0票

6.《公司关于<集团风险偏好（2024年度）>的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

7.《公司关于资产损失核销的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日


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