美诺福:第二届董事会第十次会议决议公告
美诺福资讯
2020-01-10 16:43:25
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公告日期:2020-01-10



公告编号:2020-003



证券代码:430764 证券简称:美诺福 主办券商:中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 1 月 10 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人:董事长陈波

6.会议列席人员:公司监事列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



董事张郡因出差以视频电话方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举陈波先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:





公告编号:2020-003



鉴于公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名陈波先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事职务,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举廖丽平先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:



鉴于公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名廖丽平先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事职务,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于选举张大春先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:



鉴于公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,



公告编号:2020-003



为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名张大春先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事职务,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于选举张郡先生继任上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:



鉴于公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名张郡先生继任上海美……
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