美诺福:第二届董事会第六次会议决议公告
美诺福资讯
2018-08-21 16:54:02
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公告日期:2018-08-21



公告编号:2018-014

证券代码:430764 证券简称:美诺福 主办券商:中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月21日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以书面方式发出

5.会议主持人:陈波

6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年半年度报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。





公告编号:2018-014

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(含子公司)使用闲置资金购买金融资产的议案》1.议案内容:



为了提高公司的资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司(含子公司)拟利用公司闲置自有资金,根据市场情况择机购买在全国性证券交易所(或全国性证券交易场所)上市(或挂牌)的股票、基金以及其他证券品种,2018年度单笔购买的金额或者任意时点累计购买的总金额不超过200万元(含200万元人民币),公司董事会批准以上投资事项由财务部门具体操作。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



上海美诺福科技股份有限公司

董事会


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