公告日期:2018-04-12
上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2018-009
证券代码:430764 证券简称:美诺福 主办券商:中泰证券
上海美诺福科技股份有限公司
监事变动公告(任职情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第四次会议于2018年4月12日审议并通过:
《关于选举冯全敏为公司第二届监事会监事的议案》
提名冯全敏先生为公司第二届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届监事会届满之日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事
3人,会议由监事会主席许孝桐主持。
以上决议表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述议案尚需经2017年年度股东大会审议。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事冯全敏持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。冯
全敏不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2018-009
公司监事会于近日收到陈建平先生辞去监事职务申请书。陈建平的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司选举冯全敏先生为公司监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免未导致公司监事会成员低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海美诺福科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》上海美诺福科技股份有限公司
董事会
2018年4月12日
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