公告日期:2017-08-21
上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2017-015
证券代码:430764 证券简称:美诺福 主办券商:中泰证券
上海美诺福科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
上海美诺福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年
8月21日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议的通知
于2017年8月10日以书面方式送达各位监事。会议应出席监事3
人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席许孝桐女士主持。
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议审议议案及表决情况
审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2017-015
1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统有限责任公司的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包
含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反
映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、 备查文件
《上海美诺福科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》特此公告。
上海美诺福科技股份有限公司
监事会
2017年8月21日
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