公告日期:2017-05-25
上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2017-013
证券代码:430764 证券简称:美诺福 主办券商:中泰证券
上海美诺福科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份16,202,000股,占公司股份总数的80.73%。
二、议案审议情况
上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2017-013
(一)审议通过《关于设立全资子公司〈安徽美诺福科技有限公司〉的议案》
1.议案内容
基于公司长期发展战略规划,公司拟设立全资子公司安徽美诺福科技有限公司(以工商行政管理局的最终核定为准),注册地为安徽省马鞍山市和县,注册资本为人民币80,000,000.00元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《对外投资公告》(公告编号:2017-011)。
2.议案表决结果:
同意股数16,202,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海美诺福科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
上海美诺福科技股份有限公司
董事会
2017年5月25日
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