公告日期：2017-05-08

上海美诺福科技股份有限公司 公告编号：2017-012



证券代码：430764 证券简称：美诺福 主办券商：中泰证券



上海美诺福科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月24日9时



结束时间：2017年5月24日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



上海美诺福科技股份有限公司 公告编号：2017-012



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



《关于设立全资子公司〈安徽美诺福科技有限公司〉的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月24日上午8时-9时。



(三)登记地点:



上海美诺福科技股份有限公司 公告编号：2017-012



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：廖丽平



地址：上海市宝山区友谊路1518弄1号楼401室。



电话：021-56845800



传真：021-56840028



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》上海美诺福科技股份有限公司



董事会



2017年5月8日




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