公告日期：2017-05-08

上海美诺福科技股份有限公司 公告编号：2017-011



证券代码：430764 证券简称：美诺福 主办券商：中泰证券



上海美诺福科技股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司安徽美诺福科技有限公司(以工商行政管理局的最终核定为准)，注册地为安徽省马鞍山市和县，注册资本为人民币80,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司第二届董事会第三次会议于2017年5月8日以5票同意，



0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司



〈安徽美诺福科技有限公司〉的议案》。本次对外投资尚需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



该公司的设立需报注册所在地工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资的新领域



上海美诺福科技股份有限公司 公告编号：2017-011



公司本次对外投资不涉及进入新领域的情况。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币和无形资产。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资拟以公司自有资金现金（5,000 万）和专利技术



（3,000万）出资。



(二)投资标的基本情况



名称：安徽美诺福科技有限公司(以工商行政管理局的最终核定为准)。



注册地：安徽省马鞍山市和县。



经营范围：仪器仪表、实验室设备、自动化系统、光电一体化科技、计算机专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保工程安装、维修；自动化系统及机械设备制造；冶金设备、机械设备、环保设备、实验室设备、机电设备（以上除专项规定）、网络产品、仪器仪表、通讯器材、金属材料、化工原料（除危险品及专项规定）批兼零、代购代销。(以工商审核为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



上海美诺福科技股份有限公司 人民币 80,000,000.00 100.00%



上海美诺福科技股份有限公司 公告编号：2017-011



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于公司提升综合实力和核心竞争力，为公司的未来持续健康发展奠定坚实的基础。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，投资资金来源为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。另外，子公司成立以后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于增强公司综合竞争力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



四、备查文件目录



《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》上海美诺福科技股份有限公司



董事会



2017年5月8日




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