公告日期:2017-04-17
证券代码:430764 证券简称:美诺福 主办券商:中泰证券
上海美诺福科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份18,369,000股,占公司股份总数的91.52%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2.议案表决结果
同意股数18,369,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度监事会工作报告》
2.议案表决结果
同意股数18,369,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》
2.议案表决结果
同意股数18,369,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度财务预算报告》
2.议案表决结果
同意股数18,369,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容
《2016年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果
同意股数18,369,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容
为支持公司发展,公司拟定2016年度不进行分配。
2.议案表决结果
同意股数18,369,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所。
律师姓名:陈俊、周晨黠
结……
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