公告日期:2017-03-22
上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2017-003
证券代码:430764 证券简称:美诺福 主办券商:中泰证券
上海美诺福科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2017
年3月22日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到
董事5名,会议通知于3月10日以邮件形式通知各位董事。董事长
陈波先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2016年度总经理工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:《2016年度董事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》,并提请
股东大会审议;
上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2017-003
议案内容:《2016年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》,并提请
股东大会审议;
议案内容:《2017年度财务预算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》,
并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年年度报告及年度报告摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》,并提请
股东大会审议;
议案内容:为支持公司发展,公司拟定2016 年度不进行分配。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会>的议案》。
议案内容:公司拟于2017年4月13日召开2016年年度股东大
会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》上海美诺福科技股份有限公司
董事会
2017年3月22日
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