公告日期:2017-03-22
上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2017-007
证券代码:430764 证券简称:美诺福 主办券商:中泰证券
上海美诺福科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月13日09时00分
结束时间:2017年4月13日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2017-007
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月10日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.北京大成(上海)律师事务所律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
(二) 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
(三) 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
(四) 《关于<2017年度财务预算报告>的议案》;
(五) 《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
(六) 《关于<2016年度利润分配预案>的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表上海美诺福科技股份有限公司 公告编号:2017-007
人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
办理登记手续,可用信函或传真进行方式登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年4月13日08时00分-09时00分
(三)登记地点:公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:廖丽平
地址:上海市宝山区友谊路1518弄1号楼401室
电话:021-56845800
传真:021-56840028
(二)会议费用:与会人员食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》2、《上海美诺福科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》上海美诺福科技股份有限公司
董事会
2017年3月22日
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