公告日期：2016-12-09

上海美诺福科技股份有限公司 公告编号：2016-043



证券代码：430764 证券简称：美诺福 主办券商：中泰证券



上海美诺福科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



上海美诺福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年



12月9日下午13:00在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。



会议的通知于2016年12月5日以邮件方式通知全体董事。本次会议



应出席董事5人，实际出席董事5人。与会董事一致推举董事陈波先



生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式，审议通过如下议案：



(一) 审议通过《关于<选举陈波先生继续为第二届董事会董事长>



的议案》；



议案内容：公司第二届董事会已经由2016年第三次临时股东大会



选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举陈波先生为公司第二届董事会董事长，为连任董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



上海美诺福科技股份有限公司 公告编号：2016-043



(二) 审议通过《关于<选举陈波先生继续为公司总经理>的议案》；



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈波先生为公司总经理，为连任总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



(三) 审议通过《关于<选举廖丽平先生继续为公司副总经理>的



议案》；



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任廖丽平先生为公司副总经理，为连任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



(四) 审议通过《关于<选举廖丽平先生继续为公司董事会秘书>



的议案》；



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任廖丽平先生为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



(五) 审议通过《关于<选举张大春先生继续为公司财务总监>的



议案》；



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张大春先生为公司财务总监，为连任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、 备查文件



《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》上海美诺福科技股份有限公司 公告编号：2016-043



特此公告。



上海美诺福科技股份有限公司



董事会



2016年12月9日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。