公告日期：2016-08-29

证券代码：430764 证券简称：美诺福 主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份15,468,251股，占公司股份总数的77.07%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《上海美诺福科技股份有限公司对外投资管理制度》

1.议案内容

为规范上海美诺福科技股份有限公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海美诺福科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

2.议案表决结果

同意股数15,468,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《上海美诺福科技股份有限公司利润分配制度》1.议案内容

为了进一步完善上海美诺福技股份有限公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海美诺福技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2.议案表决结果

同意股数15,468,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《上海美诺福科技股份有限公司承诺管理制度》1.议案内容

为进一步加强上海美诺福科技股份有限公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、关联方及其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护广大中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《上海美诺福科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。

2.议案表决结果

同意股数15,468,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关联方为公司申请银行授信额度和贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容

根据公司经营业务需要，公司2016 年度拟向银行申请授信额度

及贷款不超过人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00），期限为一年，公司控股股东、实际控制人董事长、总经理陈波先生及其配偶许晖女士拟以共同持有房产为公司申请授信额度和贷款提供连带责任担保，申请授信额度和申请贷款提供连带责任担保额度分别不超过人民币500 万元，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

2.议案表决结果

同意股数700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，依据《公司法》、公司章程之相关规定，控股股东陈波先生回避本议案表决，其持股数量为14,768,251股。

(五)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司授信、贷款相关事宜的议案》

1.议案内容

公司授权董事会全权代表公司办理各项授信和贷款手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、……
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