公告日期:2019-09-10
公告编号:2019-048
证券代码:430762 证券简称:荣昌育种 主办券商:平安证券
山东荣昌育种股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:吴文董事长
6. 会议列席人员:全体董事、监事徐芳芳、高级管理人员李庆举、张志海
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名吴文先生、薛玉辉先生、宋顺利先生、李庆举先生和杜长龙先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会选举产生第三届董事会董事之日起,任
公告编号:2019-048
期三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司第三届董事会候选人数量为五人,修改公司章程第一百一十八条,原为“董事会由 7 名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”修改为“董事会由5 名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请公司召开 2019 年第 5 次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定召集召开 2019 年第 5 次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
公告编号:2019-048
山东荣昌育种股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日
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