公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-039

证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券
山东荣昌育种股份有限公司

2019 年第 3 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴文董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 138,720,550
股，占公司有表决权股份总数的 80.93%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

根据山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司现拟注销全资子公司无棣县荣昌畜牧职业培训学校。


公告编号：2019-039

公司注销子公司后，子公司不再纳入公司合并范围。本次子公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 138,720,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.93%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
三、备查文件目录
《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第 3 次临时股东大会会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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