公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-038

证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券
山东荣昌育种股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序 。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-038

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省滨州市无棣县山东荣昌育种股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销子公司的议案》议案

上述议案内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《关于注销子公司的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签 署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账 户卡、持股凭证办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 5 日上午 9:00 之前

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张掖平 13793893486
（二）会议费用：与会股东及其代理人所有费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。


公告编号：2019-038

五、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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