公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-033



证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数158,670,550股，占公司有表决权股份总数的93.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：



根据股转公司《信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司2019年1-5月份关联交易，交易金额为32,857,491.13元。

2.议案表决结果：



同意股数19,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.57%；反对股数



公告编号：2019-033



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司向农信(厦门)融资租赁有限责任公司借款暨关联交易的补

充确认》议案

1.议案内容：



因业务发展需要，2019年2月，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）向农信(厦门)融资租赁有限责任公司借款人民币不超过179.95万元，具体借款期限及利率按合同约定期限执行，现对此借款进行补充确认。

2.议案表决结果：



同意股数19,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.57%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于预计2019年度部分日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度部分日常性关联交易，总计6，940万元，其中：采购商品、接受劳务总计6,000万元；关联担保940万元。

2.议案表决结果：



同意股数19,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.57%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。





公告编号：2019-033



（四）审议通过《关于变更法定代表人》议案

1.议案内容：



公司原法定代表人田荣昌先生因故去世，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，拟对公司法定代表人进行变更，具体内容如下：



原法定代表人：田荣昌。



变更后法定代表人：吴文。

2.议案表决结果：



同意股数158,670,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《山东荣昌育种股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。



山东荣昌育种股份有限公……
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