公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-023



证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴文

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：



根据股转公司《信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司2019年1-5月份关联交易，交易金额为32,857,491.13元。





公告编号：2019-023



2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事吴文、薛玉辉、王文斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向农信(厦门)融资租赁有限责任公司借款暨关联交易

的补充确认》议案

1.议案内容：



因业务发展需要，2019年2月，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）向农信(厦门)融资租赁有限责任公司借款人民币不超过179.95万元，具体借款期限及利率按合同约定期限执行，现对此借款进行补充确认。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事吴文、薛玉辉、王文斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2019年度部分日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度部分日常性关联交易，预计发生关联交易金额共计6,940万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事吴文、薛玉辉、王文斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司的风险提示性》议案

1.议案内容：



对2018年存在的部分日常性关联交易及关联借款等风险性事项进行提示。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-023



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更法定代表人》议案

1.议案内容：



公司原法定代表人田荣昌先生因故去世，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，拟对公司法定代表人进行变更，具体内容如下：

原法定代表人：田荣昌。



变更后法定代表人：吴文。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员任免》议案

1.议案内容：



原总经理吴文先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职后仍担任公司董事长；原副总经理李庆举先生因公司职务调整辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事会提名：



拟聘任李庆举先生为公司的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结……
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