公告日期:2019-05-27
证券代码:430762 证券简称:荣昌育种 主办券商:平安证券
山东荣昌育种股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数161,914,550股,占公司有表决权股份总数的95.41%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
本次审议由董事会提交的2018年度董事会工作报告。内容详见《山东荣昌育种股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
附件:
《山东荣昌育种股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数161,914,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
本次审议由监事会提交的2018年度监事会工作报告。内容详见《山东荣昌育种股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
附件:
《山东荣昌育种股份有限公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数161,914,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
本次审议的2018年度公司财务审计报告由瑞华会计师事务所审计出具。审计报告详见2018年审计报告。
附件:
《山东荣昌育种股份有限公司2018年审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数161,914,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
年度决算报告详见《山东荣昌育种股份有限公司2018年年度财务决算
报告》。
附件:
《山东荣昌育种股份有限公司2018年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数161,914,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
年度预算报告详见《山东荣昌育种股份有限公司2019年度预算报告》。附件:
《山东荣昌育种股份有限公司2019年度预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数161,914,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(六)审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,提议本年度不进行利润分配,不进行派发现金股利和送红股,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数161,914,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。