公告日期：2019-04-24

证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：韩瑞玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



本次审议由监事会提交的2018年度监事会工作报告。内容详见《山东荣昌育种股份有限公司2018年度监事会工作报告》。



附件：





《山东荣昌育种股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



本次审议的2018年度公司财务审计报告由瑞华会计师事务所审计出具。审计报告详见2018年审计报告。



附件：



《山东荣昌育种股份有限公司2018年审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



年度决算报告详见《山东荣昌育种股份有限公司2018年年度财务决算报告》。



附件：



《山东荣昌育种股份有限公司2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



年度预算报告详见《山东荣昌育种股份有限公司2019年度预算方案》。



附件：





《山东荣昌育种股份有限公司2019年度预算方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



本次审议的2018年年度财务报告及摘要由瑞华会计师事务所审计出具。年度报告详见《山东荣昌育种股份有限公司2018年年度报告》。



附件：



1、《山东荣昌育种股份有限公司2018年年度报告》。



2、《山东荣昌育种股份有限公司2018年年度报告》摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请董事会授权管理层全权办理各银行授信额度内贷款事

宜》议案

1.议案内容：



由于具体工作需求，特提请监事会授权管理层全权办理各银行贷款事宜，授权权限为：单个借款项目（含授信）不超过占最近一期经审计……
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