公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-005

证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司



2019年第1次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数161,914,550股，占公司有表决权股份总数的95.41%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司向控股股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：



因业务发展需要，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）借款人民币不超过400万元，具体借款期限按合同约定期限执行，公司借款利率为年利率6%，按实际占用金



公告编号：2019-005

额和期限计息。该项议案构成关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数3,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2%；反对股数19,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录



（一）《山东荣昌育种股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019年1月31日


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