荣昌育种:第二届监事会第八次会议决议公告
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2018-08-21 16:20:24
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公告日期:2018-08-21



公告编号:2018-046

证券代码:430762 证券简称:荣昌育种 主办券商:平安证券

山东荣昌育种股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月21日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人:韩瑞玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《山东荣昌育种股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容:



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:





公告编号:2018-046

(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容:



为保持与控股股东北京大北农科技集团股份有限公司采用的应收款项坏账准备计提方法、固定资产折旧方法一致,自2018年1月1日起,公司依照会计准则的相关规定,对应收款项坏账准备计提方法和固定资产折旧部分会计估计进行变更。



本次会计估计的变更采用未来适用法,因此不会对已披露的财务报表产生影响,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容:



根据公司战略发展需要与业务开展情况,公司于2018年5月7日与江西泰和大北农饲料有限公司种猪场发生一笔销售业务,销售金额284,365元,2018年6月22日与江西泰和大北农饲料有限公司种猪场发生两笔销售业务,销售金额313,412元,三笔销售业务共597,777元。江西泰和大北农饲料有限公司种猪



公告编号:2018-046

场是江西泰和大北农饲料有限公司的分公司,江西泰和大北农饲料有限公司为公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司的全资子公司。



上述关联交易是公司经营和业务发展的正常需要,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,不会对公司财务状况及经营成果产生不利的影响。

2.议案表决结果:同意1票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况



关联监事韩瑞玲、张正好回避表决。



由于关联监事回避表决,表决票数不足半数,本议案将直接提交股东大会审议。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《山东荣昌育种股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。



山东荣昌育种股份有限公司

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